Santa Cruz de la Sierra
19 Octubre 2016

La Fiscalía presentó imputación formal contra el minero Ángel Aparaya por los delitos de asesinato, robo agravado y atentado contra las personas y bienes del Estado, en marco del caso Illanes, informó el fiscal general Ramiro Guerrero.

Aparaya, principal acusado por el asesinato de Rodoflo Illanes, se entregó a las autoridades la madrugada de este miércoles, luego de una gestión el Defensor del Pueblo que visitó Viloco, donde estaba oculto el minero, y lo acompañó a que se presente.

Guerrero indicó que el cooperativista prestó su declaración desde la una de la mañana por alrededor de cuatro horas. Luego quedó en calidad de aprehendido y se espera que hasta el jueves se realice su audiencia de medidas cautelares.

 Según el fiscal, Aparaya estuvo acompañando por su abogado en todo momento y prefirió guardar silencio respecto a algunos temas.

Las autoridades aseguran que existen declaraciones que comprometen a Ángel como el principal autor material del asesinato, sin embargo, el Defensor del Pueblo reveló que en Viloco recibió testimonios de personas que aseguran la inocencia de Aparaya.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

07 Abril 2016

Cuando el gobierno nacional pensaba que había pasado el vendaval de #PanamaPapers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones.

Así surge del dictamen al que accedió Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.

"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado.

Ahora será el juez Sebastián Casanello quien deberá definir si avanza con la investigación. Es el mismo magistrado que entiende en la causa de lavado de dinero contra el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez.

El nombre del presidente de la Argentina apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañías offshore en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre ellos los argentinos Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick.

El Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación. Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma.

Delgado aseguró, además, que la Justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia presentada por el diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" y, en ese caso, si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento".

El Presidente se refirió al tema en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó más detalles en una conferencia de prensa. Si bien Delgado reconoció que ya hubo "aclaraciones públicas" sobre las filtraciones, precisó que "el trabajo judicial es determinado".

A efectos de cumplir con la pesquisa, Delgado sugirió que se soliciten copias de la investigación periodística y las declaraciones juradas de Macri en la AFIP. Asimismo, pidió un informe detallado de Alberto Abad sobre la "dinámica tributaria" y qué sujetos están obligados a declarar sus participaciones en compañías offshore.

El Presidente viajó esta mañana a Misiones para cumplir con su agenda oficial. Si bien no se refirió al tema, sus allegados le restaron importancia a la imputación: "Nos parece el trámite lógico de la apertura de una causa, es buena oportunidad para ratificar que no cometió delito alguno".

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: DyN

13 Enero 2016

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha llamado a declarar el 2 de febrero en calidad de investigado (imputado) a Neymar por delitos de corrupción entre particulares y estafa en relación a la operación de su fichaje con el Barcelona procedente del club brasileño Santos.

También ha citado para el día 1 al presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell, para tomarles declaración por los mismos delitos en la causa abierta a raíz de la admisión de la querella presentada por la empresa DIS, que tenía parte de los derechos de Neymar de Silva.

En su acusación, DIS reclama que le correspondía el 40% de la cifra que abonó el Barça por los derechos federativos del crack que estuvo ternado en el Balón de Oro 2015 junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El día en que ha sido citado Neymar, también deberán prestar declaración como investigados su padre y su madre, así como el representante de la empresa N&N; mientras que el día 1 el juez ha emplazado también a los presidentes del Santos cuando se produjo la operación: Odilio Rodríguez y Luis Álvaro de Oliveira, y a los representantes del FC Barcelona y del Santos.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Mundodeportivo.com

27 Octubre 2015

La madre de Neymar, Nadine Gonçalves da Silva, ha quedado imputada en el proceso abierto por DIS contra el Santos, el Barcelona y la familia del crack, según ha asegurado Marca. La demanda de imputación parte de DIS argumentando que debía responder la madre igual que el padre del crack dado que ambos poseen el 50% de las empresas de la familia en Brasil bajo el nombre de N&N.

DIS puso la querella porque considera que tanto el FC Barcelona como el Santos la habían estafado al pactar una venta por 17’1 millones de euros cuando, consideran, fue por una montante superior. Según DIS, se camuflaron partidas de dinero que eran de traspaso baja otros conceptos como el derecho de tanteo por tres jugadores que subía a 7’9 millones de euros.

DIS poseía el 40% de los derechos de Neymar cuando militaba en el Santos. l futbolista y pide la parte proporcional de esta cantidad, que fue a N&N. Aunque también se pidió la imputación de Javier Faux, ex vicepresidente del Barça, por firmar algunos de los contratos con N&N, el juez ha desestimado la petición porque no ve indicios de que cometiera algún delito.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Mundodeportivo.com

29 Septiembre 2015

La organización de una consulta simbólica sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional, ha generado las primeras consecuencias serias en los estrados españoles para el actual presidente de la Generalitat.

Artur Mas, acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, está citado a declarar el 15 de octubre. La decisión se produce dos días después de unas elecciones regionales que dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas en el parlamento catalán.

"En seguimiento de la presente instrucción se acuerda la práctica de las declaraciones de los querellados (...): día 15 de octubre de 2015, a las 10 horas de la mañana, declaración del Muy Honorable Señor Artur Mas i Gavarró", señala la providencia del juez instructor.

La fiscalía se querelló en diciembre contra el presidente regional saliente y dos miembros de su antiguo ejecutivo por la organización de esta consulta simbólica y sin valor legal, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron a favor de la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.

Su Ejecutivo, que desde 2012 solicitaba la organización de un referéndum de autodeterminación denegado por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó su celebración a pesar de que el Tribunal Constitucional, recurrido por Rajoy, la había prohibido de forma cautelar para estudiar si se adaptaba a la legalidad.

En junio, esta corte certificó su ilegalidad, porque "una comunidad autónoma no puede convocar ni realizar actuaciones que auspicien la convocatoria de una consulta popular, aun no refrendaria, que desborde el ámbito de las competencias propias", entre las que no se encuentra la integridad territorial del país.

Impedidos de poder organizar un referéndum legal, Mas anticipó las elecciones regionales del pasado domingo para convertirlas en una especie de plebiscito para su plan de separar Cataluña del resto de España en 2017.

Los partidos independentistas no obtuvieron la mayoría de los votos, pero consiguieron una mayoría absoluta en la cámara regional (72 de 135 escaños), que, en su opinión, los legitima para proceder hacia la independencia de esta región del noreste de España.

Redacción: Leo.bo

Fuente: AFP

31 Julio 2015

Un comité judicial de Tokio falló este viernes a favor de imputar a tres antiguos directivos de la empresa propietaria de la central nuclear de Fukushima por su responsabilidad en el accidente atómico originado por el terremoto y tsunami que golpeó el noreste de Japón el 11 marzo de 2011.

Tras la decisión de este comité de investigación judicial, compuesto por ciudadanos, el Tribunal del distrito de Tokio está obligado a imputar a los tres ex altos cargos de Tokyo Electric Power (TEPCO) por negligencia con resultado de lesiones y muerte.

Los tres exdirectivos de la empresa eléctrica que serán procesados son Tsunehisa Katsumata, de 75 años y presidente de la compañía en el momento del accidente, y los exvicepresidentes de TEPCO, Sakae Muto, de 65, e Ichiro Takekuro, de 69 años.

Esta será la primera vez que se abre un proceso de responsabilidad penal en Japón por el accidente nuclear.

El tribunal tokiota había desestimado a principios de año una decisión similar de este órgano de investigación, raramente usado en Japón y compuesto por 11 ciudadanos anónimos.

Se consideró entonces que no existía suficiente base para imputar por negligencia a los tres exejecutivos.

Sin embargo, el panel insistió en proseguir su investigación y volvió a votar hoy a favor del procesamiento.

De acuerdo a la ley nipona, el que este comité dé su aprobación por segunda vez resulta en la "imputación obligatoria" del sospechoso o sospechosos.

El sismo de 9 grados de magnitud en la escala Richter y el tsunami que devastaron el noreste nipón el 11 de marzo de 2011 causaron más de 18.000 muertos y desaparecidos, y provocaron en la central de Fukushima Daiichi el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986.

Las emisiones y vertidos resultantes mantienen desplazadas a miles de personas que vivían junto a la planta, y han afectado gravemente a la agricultura, la ganadería y la pesca local.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

31 Julio 2015

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) y su exesposa, la presentadora de TV chilena Cecilia Bolocco, fueron imputados por ocultar en su declaración de bienes la propiedad de un lujoso apartamento en Buenos Aires, informaron este viernes medios locales.

El fiscal federal Jorge Di Lello procesó a Menem y a Bolocco porque la venta del lujoso inmueble no figura en sus declaraciones de bienes, y solicitó medidas de prueba a la jueza federal María Servini de Cubría, según el diario La Nación.

La denuncia contra Menem había sido presentada en junio por el diputado Manuel Garrido (de la opositora Unión Cívica Radical) por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa en declaración jurada. En esa denuncia también estaban comprendidos Bolocco, Armando Gostanián (quien fue director de la Casa de la Moneda durante la Presidencia de Menem), y otras cuatro personas por lavado y encubrimiento.

El caso se vincula a otro proceso judicial en el que están involucrados Leonardo Fariña, un hombre que se encuentra preso y acusado de lavado de dinero, y el empresario Lázaro Báez, sospechoso de haber realizado negocios irregulares con la familia de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El apartamento de marras era propiedad de la sociedad Diego SA, que Menem le entregó a Bolocco como parte de su acuerdo de divorcio, asegura el portal Infobae. Más tarde Fariña adquirió la sociedad Diego SA y pasó a vivir en el inmueble junto con su pareja, la modelo Karina Jelinek, pero presuntamente "ocultando la titularidad del bien y el origen de los fondos utilizados para su adquisición", dice la denuncia de Garrido, citada por La Nación.

Menem, actualmente senador, ha conocido múltiples procesos por corrupción. En 2013 fue condenado a siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador mientras era presidente, pero el fallo no está firme y para cumplir la pena se requiere el desafuero del Senado. Además, está imputado en una causa por encubrimiento del ataque explosivo de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cuya fase oral comenzará el 6 de agosto.

El expresidente, de 85 años, estuvo casado entre 2001 y 2008 con Bolocco, exmodelo y presentadora de televisión.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Reuters

17 Febrero 2015

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) informó a través del Ministerio de Seguridad, encabezado por María Cecilia Rodríguez, que el fiscal que impulsó la investigación de la denuncia formulada antes de su muerte por el fiscal Alberto Nisman, tiene custodia permanente asignada a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Se trata de Gerardo Pollicita, un fiscal federal de larga carrera y bajo perfil. Él fue quien formuló el viernes pasado el correspondiente requerimiento de instrucción para que se investigue lo denunciado por Nisman respecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y un posible encubrimiento de los iraníes acusados de haber participado del atentado contra la AMIA en 1994.

“El Ministerio de Seguridad informa que el fiscal federal Gerardo Pollicita dispone de custodia de la de la Prefectura Naval Argentina desde el momento mismo que asumió la causa por supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA”, informó ayer la cartera conducida por Rodríguez a través de un breve comunicado.

“Pollicita cuenta con custodias de personal y vehículos de la Prefectura tanto en su domicilio particular como en sus oficinas de trabajo 24 horas, 7 días a la semana”, añadió la información oficial.

“Asimismo, funcionarios de la cartera de Seguridad se contactarán con el juez federal Daniel Rafecas esta semana, para evaluar con él los ajustes a su custodia a partir de su designación como magistrado en la misma causa”, concluye el parte de prensa emitido por la cartera cuya Secretaría de Seguridad ocupa el polémico Sergio Berni.

Rafecas adelantó el regreso a la actividad de sus vacaciones para asumir la causa, dada la gravedad de lo denunciado por Nisman. Pollicita imputó a la Presidenta junto con el canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Vivienda, Tierra y Hábitat Luis D’Elía, el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque, identificado con la agrupación juvenil oficialista La Campora, el supuesto espía Roberto “Allan” Bogado y el presunto contacto con los iraníes, Jorge Khalil.

El magistrado que ahora deberá investigar a la Presidenta dado el impulso del fiscal a través del requerimiento de instrucción firmado la semana pasada, tenía previsto regresar a su trabajo en los tribunales federales de Comodoro Py el próximo lunes. Sin embargo, el Centro de Información Judicial dijo que Rafecas estará a partir de mañana en funciones.

Pollicita pidió medio centenar de medidas de prueba que no se hicieron públicas, aunque trascendió que entre ellas se encuentran diversos allanamientos y cruces de llamadas telefónicas.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Clarin.com

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