Santa Cruz de la Sierra
20 Septiembre 2016

La Aduana Nacional confiscó el año pasado cerca de 1,5 millones de dólares a varios pasajeros que intentaron sacar dinero con declaraciones falsas,  a través de tres aeropuertos del país, informó su presidenta Marlene Ardaya, que asistió este martes a la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de los Papeles de Panamá.

Dijo que las operaciones se realizaron en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde los pasajeros intentaron sacar sumas que pasaban los 20 mil dólares, para que a través de un tercer país puedan ser remitidos a distintas cuentas en el exterior.

Sostuvo que cuando una persona no declara en forma correcta y es sorprendida sacando dinero, la Aduana procede a aplicar una multa del 30% y los datos son remitidos a la Unidad de Investigación Financiera (IUF) para que pueda determinar el perfil de riesgo.

Preció que otra forma de sacar dinero es  a través de las fronteras que, como en el caso de Pisiga, exportan dinero por encima de 50 mil dólares, cuando lo correcto es declarar y obtener una autorización del Banco Central de Bolivia.

La Aduana Nacional considera que es difícil precisar a qué países se envía dinero pero entiende que la mayor parte va a las Islas Británicas.

Ardaya sostiene que se deben investigar a las empresas que figuran en los Papeles de Panamá y sus propietarios para ver la evolución patrimonial y cómo justifican la inversión en otros países.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

08 Marzo 2016

Una serie de fotografías fueron presentadas este martes por el senador de oposición, Arturo Murillo (UD), donde se observa a la exgerenta comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, junto a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. En respuesta, la titular señaló que esas imágenes no significan que tenga un nexo con Zapata y emplazó al legislador a presentar pruebas de que haya firmado algún documento con la expareja del presidente Evo Morales.

Las tres fotografías presentadas por Murillo datan del 12 de octubre de 2013, dijo Ardaya. En ellas se observa cómo la Aduana entrega alimentos incautados a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, cuya directora era Cristina Choque, amiga de Zapata y detenida en la cárcel al igual que ella. En las imágenes se ve a Zapata detrás de Ardaya y agarrando un folder del Ministerio de la Presidencia.“La presidenta de la Aduana dijo que había mandado cartas, dijo que no la conocía (a Zapata). Aquí tengo una foto, aquí la presidenta de Aduana está firmando un documento y aquí al fondo está Gabriela Zapata”, denunció Murillo en entrevista con la red Unitel.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

16 Febrero 2016

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, aseguró el martes, con documentos en mano, que no existe ningún vínculo entre la Administración Aduanera y la empresa ITC, en la que Gabriela Zapata es representante legal, como denunció Carlos Valverde en su programa 'Todo por hoy'.

En conferencia de prensa, Ardaya explicó que la empresa ITC ofertó en 2011 a la Aduana Nacional un Sistema de Gestión de Operaciones Aduaneras para la prevención del contrabando en general y fraudes aduaneros, pero dijo que ese ofrecimiento fue rechazado porque no tenía la funcionalidad que requería la Administración Aduanera.

"Quiero dejar sentado que nosotros rechazamos la nota de ITC. La Aduana Nacional no realizó ninguna operación con esta empresa", remarcó Ardaya.

Según la Presidenta de la Aduana Nacional, en abril de 2011 la empresa ITC ofertó el producto a la Administración Aduanera, después de validar la representación en Bolivia de la firma SIF América.

A finales de abril de 2011, agregó, la Gerencia de la Aduana Nacional solicitó más detalles técnicos de la propuesta y una reunión para implementar una prueba piloto del software ofertado.

En ese sentido, sostuvo que la prueba piloto se realizó en agosto de 2012 y se concluyó que el software ofertado por la firma ITC "no cumple los requisitos solicitados por la Administración Aduanera, porque no tenía la funcionalidad y no se tenía el presupuesto para implementar esto".

Ardaya señaló que algunas notas de la empresa ITC fueron firmadas por Gabriela Zapata, su representante legal, pero aclaró que nunca sostuvo una reunión con ella ni recibió recomendaciones para aceptar su propuesta, ya que el ofrecimiento se dio como la oferta que hace cualquier otro proveedor.

"Cuando yo me hice cargo de la Aduana Nacional, y creo que todos los ejecutivos de Gobierno, asumimos con todas las responsabilidades. Nadie le puede llamar, nadie le puede decir, (a las autoridades de Gobierno) finalmente usted responde la ejecución de los gastos ante la ley", remarcó Ardaya.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

16 Febrero 2016

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) reveló documentos en los cuales se constata que Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, gestionó la contratación de un software a favor de la empresa ITC (Informática, Tecnología y Comunicación) en 2011.

ITC, como señalan los archivos de la Aduana, actúo en este proceso como representante en Bolivia de la empresa SIF AMÉRICA, cuya base de operaciones está en Buenos Aires, Argentina.

La presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, indicó que hace cinco años recibió propuestas de esta empresa ITC para hacerse cargo del software para el Sistema de Gestión de Operaciones Aduaneras para la prevención del contrabando y fraudes.

La funcionaria señaló que “algunos” de esos documentos fueron firmados por Gabriela Zapata, como representante legal de ITC. En total, la Aduana publicó tres cartas con la firma de la expareja de Evo Morales.

 

La primera carta que firmó Zapata corresponde al 18 de abril de 2011. En la misma, que fue acompañada por tres anillados de documentos, la representante legal de ITC puso a consideración de Ardaya una propuesta para el Sistema Gestión de Operaciones Aduaneras y otra plataforma informática para la detección de fraude en hidrocarburos.

Al día siguiente, Zapata suscribió otra carta, esta vez dirigida al Directorio de la ANB, con la misma propuesta.

Una semana después, el gerente de la Aduana, René Barrozo, respondió a Zapata, solicitándole mayor detalle técnico sobre el software propuesto y especificando algunos requerimientos que pretendía esta institución.

 

Después, el 8 de junio de 2011, apareció la tercera carta firmada por Gabriela. En esta nota ITC confirmó una reunión con el Departamento de Inteligencia de la Aduana para explicar la propuesta. El encuentro se debió realizar el 13 de junio.

Ardaya indicó que después de esa fecha ITC postergó varias ocasiones la reunión y que finalmente en 2012 esta empresa hizo una prueba del software. Luego, la Aduana determinó no contratar este producto porque no cumplía los requisitos que había estipulado.

La presidenta de la ANB aseguró que durante las gestiones que hizo ITC nunca se reunió con Gabriela Zapata.

Agregó que la Aduana decidió desarrollar este software por su cuenta, porque los costos que le ofrecieron son muy altos.

Actualmente, Zapata se encuentra enfrascada en un caso de supuesto tráfico de influencias porque la empresa de la cual es Gerente Comercial desde 2013, CAMC, recibió siete contratos del Gobierno presidido por el expareja Evo Morales.

¿Doctora?

En las tres cartas, Zapata firma como Dra. (doctora). Estas notas corresponden a un periodo en que la expareja de Morales tenía 25 años y hasta ahora no mostró su título, además, en una entrevista dijo que era “egresada” de derecho. 

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

 

31 Agosto 2015

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, advirtió el lunes que el costo de la ropa usada que se vende en el país sufrirá un "considerable" incremento, debido a que se agudizaron los controles en frontera para frenar el contrabando de ese producto.

Según Ardaya, actualmente existen 67 puntos de control en las fronteras, principalmente en el occidente del país, cuyo objetivo es frenar el contrabando de ropa usada.

"Nos avisan que han empezado a subir los precios del producto, debido al riesgo que tendrán por evento del contrabando de ropa usada. De entrada los 67 puntos están en este momento trabajando con las Fuerzas Armadas", dijo.

Precisó que de los 67 puntos de control, 65 son fijos y dos móviles.

Por otro lado, ratificó que Chile ya tiene una norma específica para sancionar a los usuarios de la Zona Franca Iquique (ZOFRI) que estén involucrados en la internación de ropa usada y vehículos prohibidos a Bolivia, por lo que se hace más riesgoso ese procedimiento.

Entre enero y julio de la presente gestión, la ANB procedió a la destrucción de 1.666 toneladas de ropa usada decomisada, tomando en cuenta que su internación al país está prohibida, de acuerdo con datos institucionales.

La mayor parte de esa mercadería corresponde a la Gerencia Regional Oruro con 1.420 toneladas, que representan el 85% del total nacional.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

14 Agosto 2015

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, reportó el viernes que desde enero a la fecha se incautaron alrededor de 1.200 vehículos "chutos" o indocumentados a nivel nacional.

En conferencia de prensa, Ardaya explicó que para frenar el ingreso de vehículos indocumentados al país, se acordó con la aduana chilena enlazar desde septiembre de este año los sistemas informáticos de ambas entidades, con el objetivo de optimizar la eficacia en los controles fronterizos.

"Alrededor de unos 1.200 (vehículos) estamos en este momento, es fuerte el ingreso. Obviamente (es indispensable) trabajar de manera conjunta y rápida (con la aduana chilena). Hasta el mes de septiembre ya vamos a enlazar el sistema y tener un mismo sistema en lo que es el ingreso a Bolivia de los formularios que se ingresan", informó.

No obstante, la Presidenta de la ANB sostuvo que no se puede asegurar que todos los autos indocumentados que circulan en el país provienen del "contrabando puro", ya que algunos son rezagos de procesos de importación inconclusos.

"No podemos hablar de un contrabando puro, tengo deudas pendientes, algunos se han inscrito en el sistema pero nunca pagaron", agregó.

Según fuentes oficiales, la ANB decomisó 1.445 vehículos indocumentados en 2014, producto de los operativos realizados en las ciudades capitales y carreteras intermedias.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

07 Agosto 2015

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, ratificó ser tía de la jefa de la Unidad Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Verónica Lenz Ardaya, sin embargo aseguró que dicho cargo no fue logrado por influencia de su autoridad, por lo cual solicitó a sus denunciantes presentar las pruebas que demuestren lo contrario. Agregó que cuando ella asumió la conducción de la Aduana, despidió a la mencionada sobrina, lo cual prueba su compromiso en la lucha contra el nepotismo.

El diputado por Unidad Democráta (UD), Tomás Monasterio, denunció la presencia de un familiar de Ardaya en YPFB, la misma que  tiene la responsabidad de fiscalizar a las empresas de transporte contratadas por la entidad estatal, y que en los últimos meses estuvieron comprometidas en el caso de traslado de sustancias controladas a la república argentina.

"Efectivamente, ella es mi sobrina. Debo aclarar dos aspectos: el tema que llaman nepotismo. Yo creo que es algo fuera de lugar. Yo no trabajo con ella. Mi cabeza de sector es el ministerio de economía, y el de YPFB es el ministerio de hidrocarburos. No tengo una relación contractual con YPFB. Todos necesitamos trabajar", señaló Ardaya en un entrevista ofrecida al programa "Todo a Pulmón" de Cadena A.

La representante de la Aduana Nacional, solicitó al diputado Tomás Monasterio probar sus acusaciones, ya que una de las pruebas que demuestra su lucha contra el nepotismo en las empresas estatales es el retiro de su sobrina del cargo que desempeñaba en la misma aduana.

"Yo asumo en enero la Aduana Nacional, y ese mismo día despido a mi sobrina, porque ella trabajaba en la misma institución. Le di su memorando y ella acepta. Presentó su renuncia por un tema ético y se fue", reveló.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

07 Agosto 2015

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, manifestó que una de las principales acciones que debe impulsar Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), antes de contratar empresas de transporte, es la solicitud de antecedentes penales para evitar caer en los problemas similares como fue el caso de los camiones cisternas descubiertos con droga den Argentina.

Estas declaraciones fueron expresadas luego que las empresas de transporte Corporación Regional de Transporte Asociados (CRETA SRL) y la Vartra-Boliq, que tenían contratos con YPFB, fueran vinculadas al transporte de sustancias controladas, hecho que provocó que la estatal petrolera rescindiera contrato con éstas.

"Teóricamente te puedo decir que uno de los fundamentos principales que se tiene que hacer es un folder de quien estas contratando. Se pide antecedentes para ver si han tenido problemas con la justicia y con el tráfico drogas; se pide una boleta de garantía y, más que todo, se pide que en el momento que se está haciendo una exportación en el tema aduanero, estén presentes la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico) y la aduana juntas", manifestó Ardaya en una entrevista que brindó al programa "Todo a Pulmón" de Cadena A.  La Aduana firmó esta semana un convenio con YPFB a fin de controlar lo que transportan los camiones que tienen contrato con la petrolera estatal.

Según explicó la autoridad, existen empresas que pueden ser avaladas por la Aduana Nacional, entre ellos el ingenio Guabirá y la empresa San Cristóbal, ya que estas son verificadas desde el mismo lugar donde los vehículos son cargados con los productos (análisis de planta).

"En los contratos que hace Guabirá y los ingenios, no se admite la subcontratación. Ellos dicen a los transportistas que solo ellos pueden llevar la carga y no puede subcontratar a nadie (...) en toda la cadena logística tiene que haber control, muy pocas empresas van a poder certificar toda la cadena. Todo el personal que trabaja en la planta, tiene que ser autorizado", agregó.

Finalmente, Ardaya indicó que pese a los problemas por las que atraviesa YPFB, se logrará aprender más para que en el futuro las medidas de seguridad "se vayan ajustando a los estándares internacionales".

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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