Santa Cruz de la Sierra
13 Noviembre 2018

El informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Sobornos, que indagó el caso Odebrecht en Bolivia y será tratado el miércoles en la Asamblea Legislativa Plurinacional para remitir el documento al Ministerio Público, ratifica que se detectó movimientos de dinero inusual en las cuentas bancarias de nueve exautoridades, entre ellas Carlos Mesa.

El documento detalla que el proceso de “investigación detectó movimientos inusuales o sospechosos de dinero en las cuentas bancarias” de Carlos Eduardo Mario Morales Landivar (exministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada); Carlos Diego de Mesa Gisbert (expresidente de Bolivia); Carlos Silvestre Alarcón Mondonio (exviceministro de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Carlos Mesa); y Luis Carlos Jemio Mollinedo (exministro de Hacienda del gobierno de Carlos Mesa).

Asimismo –según la Comisión– se detectó movimientos sospechosos en las cuentas de Carlos Silvestre Romero Mallea (exviceministro de Energías Alternativas e interino de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Carlos Mesa); José Antonio Galindo Neder (+) (exministro de la Presidencia del gobierno de Carlos Mesa); Luis Humberto Landivar Pereira (exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos-SNC); Jorge Nicolás Peredo Flores (exgerente general del SNC); y Mario Avelino Moreno Viruez (ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé).

De todos los proyectos carreteros investigados por la Comisión Mixta también se encontraron “indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos pagados” de manera directa por parte de la empresa brasileña Camargo Correa para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

29 Octubre 2018

Carlos Mesa envió una nota para aclarar ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que sí tiene una cuenta bancaria en el extranjero, a pesar de que una primera solicitud para levantar su secreto bancario afirmó que no era así.

La información fue divulgada este lunes por la directora de la UIF, Teresa Morales, quien indicó que se está recogiendo la información de las cuentas de Mesa para publicarlas, al igual que de otras personas públicas que solicitaron levantar su secreto bancario.

El pasado 8 de octubre, Mesa pidió a la directora de la UIF revelar sus cuentas bancarias, como un gesto de transparencia para su candidatura. “Debo indicarle que no tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, dice la nota.

Luego, según Teresa Morales, el expresidente le remitió otra nota para hacer la aclaración.

“Nos ha mandado (Mesa) dos cartas. La primera anunciando que renuncia a su secreto bancario y la segunda que nos anuncia que, en la primera carta, nos dijo que no tenía cuentas en el exterior, pero que no se había dado cuenta que sí tiene una cuenta en exterior, en un país europeo y por lo tanto que incorporemos esa cuenta más”, explicó Morales.

La directora de la UIF indicó que se está haciendo la circularización -es decir solicitudes de información- de las cuentas de Mesa, y que cuando se tenga esos datos se los sistematizará para publicarlos.

Esta semana se sabrá datos de algunos ministros

Teresa Morales explicó que 40 funcionarios públicos, sobre todo del nivel nacional, ya presentaron sus solicitudes para levantar el secreto bancario. Señaló que del nivel subnacional sólo el alcalde Luis Revilla pidió revelar sus cuentas.  

Anunció que esta semana se difundirá las cuentas de los ministros Alfredo Rada de Presidencia, Luis Sánchez de Hidrocarburos, Gisela López de Comunicación y Carlos Ortuño de Medio Ambiente y Agua.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

26 Octubre 2016

En el marco del caso FOCAS, la Fiscalía encontró cinco cuentas bancarias de Samuel Doria Medina  en entidades financieras del país, que sumadas todas no superan un saldo de 3.500 bolivianos.  

La información se encuentra en la Resolución FGE/RART Nº 16/2016, a la que tuvo acceso Erbol, mediante la cual el Ministerio Público imputó al empresario por tres delitos y pidió su detención preventiva, además de la hipoteca legal de 21 de sus bienes.

En dicho documento se especifican las cinco cuentas bancarias que se encontró de Doria Medina:

Los pocos recursos que se halló en cuentas de Doria Medina fueron uno de los argumentos para que la Fiscalía solicite la detención preventiva del opositor en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Para el Ministerio Público, el saldo en las cuentas del empresario son “montos tan escasos que no aseguran su presencia en el proceso al no garantizar un arraigo económico en el país”, lo cual podría implicar un peligro de fuga.

Doria Medina es un reconocido empresario que en 2014 vendió sus acciones de Soboce por 300 millones de dólares y la semana pasada compró el 80% de las acciones del Hotel Los Tajibos en 39 millones de dólares. Ambas transacciones se realizaron en la Bolsa Boliviana de Valores.   

El líder de Unidad Nacional (UN) fue imputado  por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

Según la denuncia, Samuel Doria Medina, cuando era Ministro de Planeamiento en 1992, habría desviado recursos de un crédito estadounidense para el proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), para dárselo a una tasa de interés más baja a Funda-Pro.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente Erbol

 

24 Agosto 2016

El senador opositor por Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz respondió al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y le advirtió que mientras lo ataque, más lo fiscalizará y que la fundación Nueva Democracia que presidente, tiene cuentas transparentes bajo conocimiento del Estado.

“Mientras más me ataque Quintana más lo voy a fiscalizar, mi vida privada y pública es transparente, él no puede decir lo mismo”, manifestó a través de su cuenta twitter poco después de Quintana ofreciera una larga conferencia de prensa transmitida por el canal estatal.

El senador aseguró que no le tiene miedo a Quintana y considera que los ataques del ministro son porque denunció en forma permanente actos de corrupción que vinculan a las autoridades de Gobierno, como en el caso del Fondioc

Ortiz indicó que los recursos que la fundación que preside son a través de cuentas bancarias, además que presenta informes ante la Administración Tributaria, por lo cual considera que el manejo financiero es transparente.

Quntana en conferencia de prensa se puso a disposición del senador Ortiz para investigar sus cuentas bancarias como un ciudadano de a pie. "Ojalá el senador haga lo propio que habla de democracia, habla de transparencia, habla de lucha contra la corurpción y le pedimos que le diga al país si tiene cuentas en el extranjero o no las tienes y si tiene que le diga al pais de dònde las obtuvo y cuánto tiene y en qué país", cuestionó la autoridad.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol 

 

19 Mayo 2016

El jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo planteó este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investigue los movimientos económicos de las cuentas bancarias de los ministros que fueron acusados por Gabriela Zapata, de formar un “consorcio de ministros”.

“Debería investigar la Unidad de Investigaciones Financieras a los ministros”, ese debería ser un mecanismo para transparentar las denuncias contra los ministros del Estado, supuestamente vinculados a tráfico de influencias a partir de un consorcio que negociaba proyectos millonarios, dijo el senador.

Zapata, en sus últimas declaraciones dijo: “Aquí hablan de organización criminal, deberían estar los ministros que están encabezando esos contratos, empezando por el Ministro de Obras Públicas, porque por ahí empieza todo el problema”. 

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

23 Marzo 2016

Decenas de docentes de la Universidad Mayor de San Andrés realizaron una marcha por calles y avenidas de La Paz en protesta por el pedido del Contralor General del Estado, Herbas, de que sea divulgada información de sus cuentas bancarias particulares.

La carta fue enviada al rector de la UMSA, Waldo Albarracín, en el marco de una auditoría que realiza la Contraloría sobre el uso de fondos públicos por parte de la Universidad, dijo Wilfred Gutiérrez, presidente de la Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés (Fedsidumsa)

“Lo que no podemos entender es por qué se pide la información de nuestras cuentas bancarias particulares, ese es un pedido ilegal, inaceptable. Para que ello pueda ocurrir debe primero tenerse autorización de un juez”, añadió Gutiérrez a ANF.

El dirigente de los docentes, ingeniero de profesión, dijo que la comunidad universitaria no rechaza que se realicen auditorías sobre el uso de recursos estatales, pero sí que se pretenda hacer una investigación sobre las cuentas particulares de los docentes.

“Es algo incomprensible, que ha sido rechazado por los docentes”, agregó el dirigente. Dijo también que el cuerpo docente de la UMSA está preocupado debido a que el rector Albarracín no ha rechazado de manera clara el pedido del contralor.

“El recto está en una actitud pasiva muy preocupante”, consideró.

La contraloría pidió, dijo Gutiérrez, que se entregue esa información de los docentes que hayan dictado clases entre los años 2013 y 2015.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

27 Febrero 2016

El fiscal de la División Económica Financiera del Ministerio Público de La Paz, Carlos Hugo Rivero, informó que detectaron una red internacional de delincuentes informáticos dedicados a desviar dineros de cuentas bancarias, los mismos presumiblemente reciben instrucciones de un ciudadano que radica en Perú.

El martes pasado, nueve personas de nacionalidad boliviana fueron aprehendidas por efectivos de la Policía por estar implicados en el desvió de dineros de cuentas corrientes. Supuestamente son parte de una red internacional. Un antecedente cercano a este tipo de delitos data de noviembre de 2015 cuando ciudadanos colombianos y bolivianos fueron aprehendidos por robar al menos $us 50.000 de una banco boliviano al hackear cuentas de particulares.

El modo de operar se desarrolla a través de “una persona que es la que se encuentra supuestamente en la republica del Perú”, quien se encarga a través de una manipulación informática de conseguir los datos de diferentes instituciones financieras, una vez conseguido el código PIN de la cuenta realiza la transferencia a cuentas bancarias de terceros.

Una vez desviado el dinero, los criminales contratan personas para que retiren los montos robados y posteriormente “a través del (servicio de) Western Unión envían el dinero hacia el Perú”.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

Últimas Noticias

Prev Next

Aprueban ley para regularizar barrios y …

Aprueban ley para regularizar barrios y registro catastral en el municipio de Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra sancionó hoy la Ley de...

Morales inaugura la perforación del pozo…

Morales inaugura la perforación del pozo de Yarará X1 en la provincia Ichilo

El presidente Evo Morales inauguró el martes el inicio de los trabajos de perforación del...

TCP prohíbe a la Policía alejar de la se…

TCP prohíbe a la Policía alejar de la sede de la familia a uniformadas embarazadas con cambios de destino

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante un fallo, dispuso que la Policía no aleje de...