Santa Cruz de la Sierra
29 Agosto 2016

La Fiscalía General del Estado, mediante la Dirección Nacional de Sustancias Controladas, informó que en audiencia de medidas cautelares se dispuso la detención preventiva en el penal de Palmasola para José Luis Sejas Rosales, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

En el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, la comisión de Fiscales previa fundamentación esgrimida, acreditó la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado es, con probabilidad, autor del hecho y puede obstaculizar la averiguación de la verdad, razón por la cual se pidió su detención preventiva.

El 6 de julio de 2015, el Ministerio Público inició la investigación a José Luis Sejas Rosales luego de recibir un informe que dio cuenta que el empresario estaba involucrado en hechos de tráfico de sustancias controladas que también eran investigados en Argentina.

“En fecha 6 de julio de 2016, la comisión de Fiscales conformada por Marina Flores Villena, Fredy Guzmán Zapata y Richard Camacho Caiguara, presentó ampliación de imputación formal por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas”, explicó el Director Nacional de Sustancias Controladas, Freddy Larrea Melgar.

Agregó que la audiencia cautelar se suspendió en varias oportunidades debido a factores ajenos al Ministerio Público. “Los motivos van desde excusa y recusación a jueces, falta de notificación a los sujetos procesales, reunión de jueces, entre otros”.

“La autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del imputado Sejas Rosales, además de la incautación de 70 tracto camiones y cuatro inmuebles”, manifestó Larrea, según un boletín de prensa.

De acuerdo con el cuaderno de investigación, el 10 de marzo de 2015, un camión cisterna de la empresa de José Luis Sejas fue interceptado transportando 200 paquetes de marihuana.

Asimismo, el 13 de mayo de 2015, otro camión de su propiedad fue encontrado en Positos-Argentina, transportando 32 ladrillos de cocaína, ligando este hecho con otros 9 casos en los cuales se encontraron a varios camiones transportando sustancias controladas.

Según los datos, son camiones pertenecientes a la empresa boliviana CRETA S.R.L. de propiedad de José Luis Sejas Rosales, quien estaba vinculado también con las empresas JAC la Sierra, Lan Cargo y Seal Cargo, contratistas con Y.P.F.B. para el transporte internacional de hidrocarburos.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

17 Agosto 2016

La Fiscalía General del Estado informó que fue presentada ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer y su esposo Fernando Remberto Suárez Blacutt, por la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado.

“Se ha presentación el requerimiento conclusivo acusatorio ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz en contra de las personas anteriormente mencionadas”, explicó el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla Jaro, según un comunicado oficial.

De acuerdo con la información, el Ministerio Público inició el proceso investigativo sobre la base de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitido en 2008, que identificaba operaciones sospechosas. El 14 de enero de 2009, la Fiscalía informa el inicio de la investigación al Juez Cautelar de turno.

En el transcurso de la investigación, la Fiscalía requiere nuevo informe a la UIF, remitiendo el 30 de marzo de 2012 INFORME/UIF/ANL/05173/2012, que complementa y concentra toda la información patrimonial y financiera de las personas investigadas desde el año 1997 hasta el año 2011.

En el caso de Erika Banzer, en su Cuenta Nº 1054338483 del Banco Ganadero SA registra principalmente depósitos por abono de intereses de los DPFs emitidos y cuyos montos mensuales eran mayores a Bs 7.000.00.

En tanto que la Cuenta Corriente Nº 2400073603 en el Banco Nacional SA, registra operaciones principalmente referentes a depósitos de cheques de cuentas del Banco Mercantil Santa Cruz SA, transferencia de montos entre cuentas y abonos por cancelación de DPFs.

Los retiros de la cuenta se refieren a la emisión de DPFs., traspasos al exterior y pago de cheques. El movimiento en la cuenta registrada desde la apertura en la gestión 2002, fue de más de 2 millones de dólares.

La Cuenta Corriente en Dólares Norteamericanos Nº 2400076920 en el Banco Nacional SA, registra depósitos y retiros desde la apertura en la gestión 2002 por más de $us 1.600.000.

Los principales depósitos se refieren a cancelaciones de DPFs, depósitos en efectivo y abonos de Bancos del exterior. En cuanto a retiros se registran dos operaciones importantes por emisión de cheques al exterior como las más importantes por un total de $us 680.000.

En el Banco Mercantil Santa Cruz, la Cuenta Nº 4010557372 registra un movimiento total de $us 1.998.136.60 en depósitos y $us 1.965.604.10 en retiros.

Los depósitos se refieren a operaciones de cancelación y depósitos de DPFs, depósitos en efectivo y depósitos de dos cheques de la Cta. 1042-242705 de Hugo Banzer Suárez por un monto total de $us 275.000.

Los retiros se refieren principalmente al pago de cheques, pago de cheques de gerencia, renovación y apertura de DPFs. Esta cuenta fue abierta en 1995, pero registra los movimientos más importantes desde la gestión 1997 hasta la gestión 2005. El movimiento en la cuenta coincide con el inicio del mandato presidencial constitucional de Hugo Banzer Suárez.

En las cuentas antes mencionadas es posible evidenciar que el movimiento total en las cuentas es de más de siete millones de dólares, monto que en promedio significa un monto mensual aproximado de $us 65.000.00, que sobrepasa el monto que figura en el perfil elaborado por la UIF donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.

CUENTAS DE REMBERTO SUÁREZ

Banco Ganadero SA Nº 1042057568: El movimiento total generado en esta cuenta alcanza a $us 1.270.190.08; cuenta abierta en la gestión 2001 y con operaciones que se refieren sobre todo a depósitos en efectivo por un total de $us 510.000.

Banco Ganadero SA Nº 1052204054: El movimiento total en esta cuenta asciende a $us 742.015.85 registrándose sobre todo operaciones de depósitos de Cheques por $us 420.000.

Banco Mercantil Santa Cruz SA Nº 4010559551: En esta cuenta se registran un movimiento total de $us 2.571.816.02 montos que se refieren principalmente con Depósitos en efectivo que alcanzan a $us 396.894.03.

El movimiento en las cuentas mencionadas no muestra relación con actividades de construcción. Asimismo, se registran constantes traspasos entre las propias cuentas del Remberto Suárez.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

27 Junio 2016

El Fiscal General de Estado, Ramiro Guerrero, informó que el exabogado de Gabriela Zapata, Walter Zuleta, cuenta con una nueva imputación, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el denominado caso Zapata.

Zuleta es el único abogado que acompañó a Zapata desde que fue aprehendida y posteriormente procesada por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, hasta el momento en que una jueza de familia resolviese declarar la no existencia del supuesto hijo de Zapata y el presidente Evo Morales. Por este hecho, al ser implicado en el caso de su clienta, Zuleta desapareció el 17 de mayo.

“Se ha presentado una nueva imputación contra el abogado Walter Zuleta, en el primer proceso que se tiene de legitimación de ganancias ilícitas, se está tramitando la declaratoria en rebeldía a partir de la autoridad jurisdiccional”, señaló Guerrero.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

27 Mayo 2016

La senadora opositora Jeanine Añez (UD) denunció este viernes que la Fiscalía abrió de oficio otro proceso en contra del exgobernador Ernesto Suárez Satori y su esposa Naneth Aponte por el presunto delito de “legitimación ganancias ilícitas”.

La legisladora informó que sobre la exautoridad y líder opositor existen al menos 30 procesos en su contra. “El Ministerio Público de oficio, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, le iniciarán un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, eso quieren investigar”, sostuvo Añez.

“En aplicación de los artículos 289 concordante con el art. 298 del Código de Procedimiento Penal a efectos del control jurisdiccional se comunica a su autoridad el inicio de investigación a denuncia de oficio en contra de Ernesto Suárez y Naneth Aponte, por la probable comisión del ilícito de legitimación de ganancias ilícitas”, asegura el documento de la representante del Ministerio Público Rosmery Michel al Juez Primero de Anticorrupción del Beni. El memorial de la Fiscalía es del 20 de mayo de este año.

La esposa de Suárez “nunca fue una funcionaria pública”, por lo que Añez cree que existe una intención de amedrentamiento de parte de las autoridades del Ministerio Público y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que de oficio indagó al también excandidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2014.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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